钱志敏被判11年8个月：携6.1万枚比特币，床上被抓，外逃经历浮现
”雄韬视角“关注“蓝天格锐特大非法集资430亿元案”主犯钱志敏潜逃之事，从头起始已久。日前，她被英国伦敦市南华克法院（Southwark Crown Court）判处11年零8个月刑期。
洗钱
逃不掉了！47岁女骗子携带500亿元比特币出逃，天津警方最新通报
10月30日，天津警方发布通报称，“天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”正在办理中。目前，公安机关正与英国警方合作，追查涉案人员和资金，尽力为受害人追回损失。
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在如今的金融环境下,各种风险潜藏其中,信用卡盗刷便是令众多用户忧心的问题之一。马上消金凭借专业的技术与丰富的经验,深入探究此类现象,致力于为用户守护资金安全。
马来西亚四名榴莲农民被控洗钱，涉案超56万令吉，恐面临15年监禁
60岁的唐天福（Tong Thin Fook）被控两项罪名，涉及收取454,365令吉的非法收益，这些资金据称来自未经批准在森林保留地和州属土地上种植的榴莲销售。53岁的陈瑞香（Chin Swee Heung）面临五项类似指控，涉款48,774令吉；44岁的赖
央视报道菏泽警方成功斩断洗钱犯罪链
近日，中央电视台《新闻直播间》栏目以《山东菏泽 “取现车队”线下洗钱 警方抓获嫌疑人》为题，对巨野警方成功斩断一条“取现车队”洗钱犯罪链进行报道。
反洗钱微短剧丨你的选择，正在帮TA“洗白”
如果你是公司员工老板让你把投资款“处理干净”转入私人账户如果你是网约车司机乘客加钱请你代送密封包裹、人却不上车如果你是网络主播“榜一大哥”砸钱为你争取资源但要求你将个人收益转回指定账户如果你是花店老板顾客高价购买“有钱花”来不及取现，转账请你帮忙……你会怎么做
反洗钱 洗钱 短剧 宣恩县 恩施土家族苗族自治州 2025-10-31 17:26 2
多国联手查诈骗！新加坡抄没陈志及太子集团1.5亿新元，调查继续.
新加坡警方昨日（30日）正式采取行动，没收柬埔寨诈骗华人首脑陈志（Chen Zhi）及太子集团（Prince Group）在该国的资产，总额超过1.5亿新元（约合港币8.9亿元）。
47岁女子携500亿元比特币出逃！她的身份到底是谁？更多细节曝光
最近天津警方的一则通报炸了锅：47岁女子钱志敏在英国当庭认罪，承认自己用6.1万枚比特币洗钱，这笔资产按市价算近500亿元人民币。消息一出，全网都在问：这个能卷走这么多钱、还能潜逃八年的女人，到底是什么来头？那些被她骗得血本无归的家庭，还有希望拿回钱吗？今天咱
反洗钱微短剧｜你的选择，正在帮TA“洗白”
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走私超2吨！洗钱超10亿！墨西哥毒枭竟是名校高材生？
不知道大家今天有没有刷到这位北大西语系高材生——张智栋（又名张志东），江湖人称“王哥”（Brother Wang）。
日薪300元无风险？记者起底 “充场” 黑幕：个人信息都成 “赚
等你真进了那间挂着“XX传媒”招牌的办公室，才发现要交的不是简历，而是你的整张“数字脸”：身份证正反面、银行卡、手机号、人脸识别视频，甚至还要对着镜头眨眨眼、摇摇头——像在给未知的人拍“授权写真”。
47岁女子卷走400多亿！钱志敏，当庭认罪
2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。
47岁女子携500亿元比特币出逃，最新通报来了
2025年9月30日，伦敦南华克刑事法庭内，47岁的钱志敏坐在轮椅上，面容平静地承认了非法获取犯罪财产、转移犯罪财产两项罪名。
不要让任何人的钱过你的银行卡，听听银行小姐姐怎么说
千万不要让任何人的钱过你的银行卡，一分一毛都不行，否则你可能会涉嫌帮信罪，严重的是要坐牢的。不管是你的亲戚还是朋友，不管对方以什么名义，比如工资、工程款、投资款，借你的账户走流水的，甚至还要借用你身份证的，一律拒绝。
这个重阳节，送父母一份甜蜜的反诈攻略
张女士接到自称“抖音平台保险客服”电话，称其误开抖音直播百万保单，如不及时关闭，将每月自动扣费800元，需下载“XX云服务”APP取消。对方诱导其开启屏幕共享以“信息验证”为由，操作多家银行APP并远程控制手机黑屏，随后张女士便收到多条扣费短信，共计损失人民币
农发行岳阳市分行：普及洗钱风险知识 凝聚金融防护共识
为全面落实新修订《反洗钱法》及监管部门工作要求，切实履行农业政策性金融机构反洗钱主体责任，近日，农发行岳阳市分行组织辖内各支行开展反洗钱宣传月活动，通过多维度宣传、分层级培训、强联动协作，实现反洗钱知识“进场所、入民心”。
电诈园区的“商业帝国”模式：福利来集团的罪恶闭环
表面上，福利来集团是缅北的一个多元化企业，涉足酒店、房地产和娱乐业。但在这些合法生意的外衣下，是一个精心设计的电信诈骗帝国。
涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被端！
近日，西岗公安分局精准出击，成功打掉一个线下层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。
骗子盯上供暖费，“折扣代缴”可能是洗钱陷阱
诈骗分子以“优惠折扣”为诱饵，诱骗大家向“特殊渠道账户”转账，后诈骗分子将钱款据为己有，同时再将通过其他渠道诈骗获得的赃款充值到热力公司，既完成了“代缴”，又洗白了电诈赃款。
路边小货车载“过亿现金”引热议，当地回应：未发现真实巨款
近日，一段“惠州街头小货车装载过亿现金”的短视频在网络平台快速传播，引发公众广泛关注与热议。视频中，塑料膜包裹的红色钞票在车厢内堆叠，车贴“私房钱”字样格外醒目，“洗钱”“炫富”“非法交易”等猜测随之刷屏评论区。